Состав Наблюдательного совета

23 мая 2018 года на годовом Общем собрании акционеров в состав Наблюдательного совета впервые были избраны Задорнов Михаил Михайлович, Соколов Александр Константинович, Репин Игорь Николаевич, Эскиндаров Мухадин Абдурахманович. При этом из состава Наблюдательного совета вышли Галицкий Сергей Николаевич, Петров Валерий Станиславович, Подгузов Николай Радиевич, Шаронов Андрей Владимирович.

Корпоративное управление в компаниях с государственным участием имеет свою специфику, обусловленную особым статусом основного акционера в лице Российской Федерации. В состав Наблюдательного совета банка ВТБ входят представители интересов государства: государственный служащий Силуанов Антон Германович, а также профессиональные поверенные Дубинин Сергей Константинович, Варниг Артур Маттиас, Костин Андрей Леонидович, Чистюхин Владимир Викторович, Эскиндаров Мухадин Абдурахманович.

При выполнении своих функций в Наблюдательном совете представители интересов государства (профессиональные поверенные) должны учитывать позицию акционера и принимать участие в голосовании по определенным вопросам по указанию акционера на основании директив Правительства Российской Федерации.

В состав Наблюдательного совета входят представители миноритарных (институциональных и индивидуальных) акционеров (профессиональные директора): Задорнов Михаил Михайлович, Соколов Александр Константинович, Мовсумов Шахмар Ариф оглы (независимый директор), Репин Игорь Николаевич (независимый директор).

В соответствии с Положением о Наблюдательном совете Банка из числа входящих в Наблюдательный совет независимых директоров с 2015 года избирается старший независимый директор, который выступает советником Председателя Наблюдательного совета, координирует взаимодействие между независимыми директорами, в том числе созывает по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствует на них, а также взаимодействует с акционерами Банка. При возникновении конфликта старший независимый директор должен предпринять усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с Председателем Наблюдательного совета, другими членами Наблюдательного совета и акционерами Банка в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Наблюдательного совета.

С 23 мая 2018 года Старшим независимым директором является Де Сильги Ив Тибо.

Комитет по кадрам и вознаграждениям проводит регулярную оценку независимости кандидатов в Наблюдательный совет и рассматривает вопросы, связанные с соответствием независимых директоров критериям независимости.

Структура Наблюдательного совета

Персональный состав Наблюдательного совета по состоянию на 31 декабря 2018 года

Силуанов Антон Германович, 1963 г.р.
Председатель Наблюдательного совета, государственный служащий

Доли в уставном капитале Банка на 31 декабря 2018 года не имел

Председатель Наблюдательного совета с 28 апреля 2017 года
С мая 2018 года – Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации.

Является Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), управляющим от Российской Федерации Нового банка развития БРИКС, членом наблюдательных советов ООО «УК РФПИ», АНО «Оргкомитет «Россия-2018», ВЭБ.РФ, членом попечительских советов Фонда «СКОЛКОВО», Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, членом ученого совета Финансового университета, полномочным представителем Российской Федерации в Евразийском банке развития, управляющим от Российской Федерации в Международном валютном фонде, председателем Совета Евразийского фонда стабилизации и развития, председателем Национального финансового совета Банка России.

Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.

Ранее занимал следующие должности:

1992–2018 годы – заместитель начальника отдела, заместитель руководителя департамента – начальник отдела, заместитель руководителя департамента, заместитель начальника департамента, начальник департамента, руководитель департамента, заместитель Министра, директор департамента, заместитель Министра, и.о. Министра финансов Российской Федерации, Министр финансов Российской Федерации, и.о. Министра финансов Российской Федерации, Министр финансов Российской Федерации.

Родился в 1963 году. В 1985 году окончил Московский финансовый институт по специальности «финансы и кредит», в 2007 и 2010 годах – программы повышения квалификации Всероссийской государственной налоговой академии Министерства финансов Российской Федерации и Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Доктор экономических наук.

Доли в уставном капитале Банка на 31 декабря 2018 года не имел.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Банка не совершал.

Костин Андрей Леонидович, 1956 г.р.
Президент – Председатель Правления, исполнительный директор, профессиональный поверенный, Председатель КСиКУ

Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка на 31 декабря 2018 года: 0,00183%

Президент – Председатель Правления с 11 июня 2002 года, Член Наблюдательного совета с 29 ноября 2002 года, Председатель Комитета по стратегии и корпоративному управлению

Является Председателем Наблюдательного совета Общероссийской общественной организации «Федерация спортивной гимнастики России», членом наблюдательных советов ПАО «Почта Банк» и Общественной организации «Всероссийская федерация волейбола», членом совета директоров АО ВТБ Капитал, АО Холдинг ВТБ Капитал, ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай Би, членом бюро правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» и Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», председателем попечительского совета Большого театра России, членом попечительских советов Некоммерческой организации «Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта», Автономной некоммерческой организации «Объединенный хоккейный клуб «Динамо», Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Фонда «Друзья Русского музея», МГИМО МИД России, Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, Мариинского театра, Ассоциации «Центр И.К.О.», КГАУ «Приморский театр оперы и балета», НП «НКЦ РЭО АТР», Благотворительного фонда «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение», Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», Фонда поддержки и развития в области детской гематологии, онкологии и иммунологии «Врачи, инновации, наука – детям», член высшего совета партии «Единая Россия», член президиума Некоммерческого партнерства «Национальный совет по корпоративному управлению», профессор кафедры финансов и учета, директор ВШМ Санкт-Петербургского университета, член советов Ассоциации банков России и Ассоциации «Я – профессионал», член Общественного совета при Министерстве финансов Российской Федерации.

Ранее занимал следующие должности:

1996–2002 годы – председатель Внешэкономбанка.

Родился в 1956 году. В 1979 году окончил с отличием экономический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Кандидат экономических наук.

Доля участия в уставном капитале банка ВТБ на 31 декабря 2018 года: 0,00036%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка ВТБ на 31 декабря 2018 года: 0,00183%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Банка не совершал.

Дубинин Сергей Константинович, 1950 г.р.
Профессиональный поверенный, Председатель ККиВ

Доли в уставном капитале Банка на 31 декабря 2018 года не имел

Член Наблюдательного совета с 3 июня 2011 года, Председатель Наблюдательного совета с 16 июня 2011 года по 25 июня 2015 года, с 14 декабря 2016 года по 26 апреля 2017 года. Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

С февраля 2014 года – заведующий кафедрой финансов и кредита экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Является советником и членом совета директоров АО ВТБ Капитал, членом совета директоров ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай Би, АО Холдинг ВТБ Капитал.

Ранее занимал следующие должности:

2005–2008 годы – член правления, финансовый директор ОАО РАО «ЕЭС России»;

2004–2005 годы – член правления ОАО РАО «ЕЭС России»;

2001–2004 годы – заместитель председателя правления ОАО РАО «ЕЭС России».

Родился в 1950 году. В 1973 году окончил МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «политическая экономия». Доктор экономических наук, доцент.

Доли в уставном капитале Банка на 31 декабря 2018 года не имел.

Сведения о совершенных в 2018 году сделках: отчуждение 18 июня 2018 года 212 800 000 обыкновенных именных акций Банка в результате продажи на ПАО «Московская биржа».

Варниг Маттиас, 1955 г.р.
Профессиональный поверенный, член КСиКУ

Доли в уставном капитале Банка на 31 декабря 2018 года не имел

Член Наблюдательного совета с 28 июня 2013 года, Независимый член Наблюдательного совета с 4 апреля 2007 года по 28 июня 2013 года. Член Комитета по стратегии и корпоративному управлению

С сентября 2015 года – исполнительный директор Nord Stream 2 AG (Швейцария), с 2008 года – директор Interatis AG (Швейцария).

Является членом совета директоров ПАО «АК «Транснефть», заместителем председателя совета директоров ПАО «НК «Роснефть», членом административного совета GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), председателем административных советов компаний Gas Project Development Central Asia AG (Швейцария), Interatis Consulting AG (Швейцария).

Ранее занимал следующие должности:

2006–2016 годы – управляющий директор компании Nord Stream AG (Швейцария);

2005–2006 годы – председатель совета директоров ЗАО «Дрезднер Банк»;

2004–2005 годы – председатель управляющего комитета Dresdner Kleinwort по России и СНГ;

2002–2005 годы – президент ЗАО «Дрезднер Банк».

Родился в 1955 году. В 1981 году окончил Высшую школу экономики имени Бруно Лейшнера (Берлин, Карлсхорст) по специальности «экономика народного хозяйства», в 1995 году получил дополнительное профессиональное образование в «Дрезднер Банк АГ» (в Бад-Хомбурге, Германия, и Лондоне, Великобритания) по программе «Кредитование и управление рисками».

Доли в уставном капитале Банка на 31 декабря 2018 года не имел.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Банка не совершал.

Задорнов Михаил Михайлович, 1963 г.р.
Неисполнительный директор, представитель институциональных акционеров

Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка на 31 декабря 2018 года: 0,00024613%

Член Наблюдательного совета с 23 мая 2018 года
С января 2018 года – Президент – Председатель Правления ПАО Банк «ФК Открытие»

Является Членом наблюдательных советов Банка «ТРАСТ» (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие», Высшей школы экономики, членом совета директоров АО «НПФ «Открытие», Председателем совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».

Ранее занимал следующие должности:

2005–2017 годы – Президент – Председатель Правления, член Правления ВТБ 24 (ПАО).

Родился в 1963 году. В 1984 году окончил Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова по специальности «планирование народного хозяйства». Кандидат экономических наук.

Доля участия в уставном капитале банка ВТБ на 31 декабря 2018 года: 0,000049%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка ВТБ на 31 декабря 2018 года: 0,00024613%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Банка не совершал.

Де Сильги Ив Тибо, 1948 г.р.
Старший независимый директор, Председатель КА

Доли в уставном капитале Банка на 31 декабря 2018 года не имел

Старший независимый директор с 23 мая 2018 года, Независимый член Наблюдательного совета с 28 июня 2013 года, а также в период с 4 апреля 2007 года по 26 июня 2008 года.
Председатель Комитета по аудиту

С мая 2010 года – вице-президент, уполномоченный администратор VINCI, SAS (Франция), ведущий директор совета директоров группы VINCI (Франция).

Является президентом компании YTSeuropaconsultants, SARL (Франция), председателем Наблюдательного совета Sofisport SA (Франция), членом совета директоров компаний SOLVAY SA (Бельгия) и Louis Vuitton Moet Hennessy SA (Франция).

Ранее занимал следующие должности:

2005–2012 годы – член Совета иностранных дел МИД Франции;

2004–2011 годы – член совета директоров СМЕГ (SMEG – Societe monegasque d’eau et d’électricité);

2004–2006 годы – вице-президент Suez Environnement (Бельгия);

2003–2006 годы – исполняющий обязанности генерального директора, член исполнительного комитета Suez (Бельгия), президент Aguas Argentinas (Аргентина);

2002–2010 годы – член Экономического совета Министерства обороны Франции;

2001–2002 годы – генеральный директор Suez (Бельгия);

2000–2006 годы – президент Sino-French Holdings (Гонконг).

Родился в 1948 году. В 1971 году окончил Университет Ренн II Верхней Бретани, получив диплом о высшем юридическом образовании, в 1972 году – Университет Париж I (Пантеон-Сорбонна), получив диплом о высшем образовании в области государственного права, в 1972 году – Институт политических исследований (Sciences Po) (Париж, Франция) по специализации «государственное право», в 1976 году – Национальную школу администрации (ENA), выпуск «Герника».

Доли в уставном капитале Банка на 31 декабря 2018 года не имел.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Банка не совершал.

Мовсумов Шахмар Ариф оглы, 1972 г.р.
Независимый директор, представитель институциональных акционеров, член КА, член ККиВ

Доли в уставном капитале Банка на 31 декабря 2018 года не имел

Независимый член Наблюдательного совета с 28 июня 2013 года, Член Комитета по кадрам и вознаграждениям, Член Комитета по аудиту

С мая 2006 года – исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Республики Азербайджан.

Является председателем Комиссии по прозрачности в добывающих отраслях (Азербайджан), председателем Наблюдательного совета «Международный Банк Азербайджана» (ОАО), заместителем председателя Наблюдательного совета «Азербайджанская Инвестиционная Компания» ОАО, членом Наблюдательного совета «Южный газовый коридор» ЗАО, членом совета попечителей Фонда Университета «АДА», членом Правления Международного форума суверенных фондов, членом Совета финансовой стабильности Азербайджанской Республики.

Ранее занимал следующие должности:

2005–2006 годы – генеральный директор Национального банка Азербайджана.

Родился в 1972 году. В 1995 году окончил Московский государственный институт международных отношений по специальности «международные экономические отношения», в 2004 году – Школу управления имени Кеннеди Гарвардского университета по специальности «государственная финансовая система».

Доли в уставном капитале Банка на 31 декабря 2018 года не имел.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Банка не совершал.

Соколов Александр Константинович, 1979 г.р.
Неисполнительный директор, представитель институциональных акционеров, член КСиКУ

Доли в уставном капитале Банка на 31 декабря 2018 года не имел

Член Наблюдательного совета с 23 мая 2018 года, Член Комитета по стратегии и корпоративному управлению

С июля 2018 года – Председатель Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО).

Является председателем Наблюдательного совета Акционерного общества АВТОВАЗБАНК, руководителем блока «риски и сбор» ПАО Банк «ФК Открытие».

Ранее занимал должности:

2017–2018 годы – член Правления ПАО Банк «ФК Открытие»;

2008-2017 годы – член Правления ВТБ 24 (ПАО).

Родился в 1979 году. В 2002 году окончил МАТИ – Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского по специальности «экономика и управление на предприятиях».

Доли в уставном капитале Банка на 31 декабря 2018 года не имел.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Банка не совершал.

Репин Игорь Николаевич, 1966 г.р.
Независимый директор, член КСиКУ, член КА, член ККиВ, представитель индивидуальных акционеров

Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка на 31 декабря 2018 года: 0,00000023%

Независимый член Наблюдательного совета с 23 мая 2018 года, Член Комитета по стратегии и корпоративному управлению, Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Председатель Консультативного совета акционеров

С сентября 2001 года – заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов.

Является председателем совета директоров Акционерного общества « Федеральный центр геоэкологических систем».

Родился в 1966 году. В 1988 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «гидрология суши».

Доля участия в уставном капитале банка ВТБ на 31 декабря 2018 года: 0,00000005%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка ВТБ на 31 декабря 2018 года: 0,00000023%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Банка не совершал.

Чистюхин Владимир Викторович, 1973 г.р.
Профессиональный поверенный, член КСиКУ

Доли в уставном капитале Банка на 31 декабря 2018 года не имел

Член Наблюдательного совета с 19 июня 2014 года, Член Комитета по стратегии и корпоративному управлению

С февраля 2014 года – заместитель председателя Банка России.

Является членом советов директоров Банка России, Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Ранее занимал должности:

2013–2014 годы – первый заместитель руководителя Службы Банка России по финансовым рынкам;

2011–2013 годы – директор Департамента финансовой стабильности Банка России;

2004–2011 годы – заместитель директора Департамента банковского регулирования и надзора Банка России;

2002–2004 годы – заместитель директора Департамента валютного регулирования и валютного контроля Банка России.

Родился в 1973 году. В 1995 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «правоведение».

Доли в уставном капитале Банка на 31 декабря 2018 года не имел.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Банка не совершал.

Эскиндаров Мухадин Абдурахманович, 1951 г.р.
Профессиональный поверенный, член КСиКУ

Доли в уставном капитале Банка на 31 декабря 2018 года не имел

Член Наблюдательного совета с 23 мая 2018 года, Член Комитета по стратегии и корпоративному управлению

С октября 2006 года – Ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Является председателем наблюдательных советов Ассоциации участников рынка платежных услуг «Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» и ФГАУ «ЛРЦ» Минздрава России, председателем совета директоров ПАО «МИнБанк», членом Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк», членом советов директоров ПАО «СКБ-БАНК».

Ранее занимал должности:

2002–2006 годы – Первый проректор Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации.

Родился в 1951 году. В 1976 году окончил Московский финансовый институт по специальности «финансы и кредит». Доктор экономических наук, профессор.

Доли в уставном капитале Банка на 31 декабря 2018 года не имел.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Банка не совершал.


КСиКУ – Комитет по стратегии и корпоративному управлению

ККиВ – Комитет по кадрам и вознаграждениям

КА – Комитет по аудиту

Компетенции членов Наблюдательного совета в профессиональных областях Компетенции сформированы на основе информации об образовании и опыте работы членов Наблюдательного совета в профессиональных областях и не являются полным перечнем компетенций, которыми обладают члены Наблюдательного совета Банка.
Член НС Работа в НС Банка ВТБ (ПАО) Стратегия Финансы и экономика Управление рисками, аудит Корпоративное управление, правовые вопросы Бизнес -управление
Силуанов А. Г. с 2017 г.
Варниг М. с 2007 г.
Де Сильги И. Т. с 2007 г.
Дубинин С. К. с 2011 г.
Задорнов М. М. с 2018 г.
Костин А. Л. с 2002 г.
Мовсумов Ш. А. с 2013 г.
Репин И. Н. с 2018 г.
Соколов А. К. с 2018 г.
Чистюхин В. В. с 2014 г.
Эскиндаров М. А. с 2018 г.
Стаж непрерывной работы в составе Наблюдательного совета Банка
Состав Наблюдательного совета Банка в разбивке по возрасту

Состав Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) до 23 мая 2018 года (избран решением годового Общего собрания акционеров 26 апреля 2017 года)
Ф. И. О. Должность на момент избрания Год рождения Образование Доля в уставном капитале / Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО)
1 Силуанов Антон Германович Министр финансов Российской Федерации 1963 1985 год – Московский финансовый институт, специальность «финансы и кредит».
Доктор экономических наук
не владел
2 Варниг Маттиас Исполнительный директор Nord Stream 2 AG (Швейцария) 1955 1981 год – Высшая школа экономики имени Бруно Лейшнера (Берлин, Карлсхорст), специальность «экономика народного хозяйства» не владел
3 Галицкий Сергей Николаевич Генеральный директор ПАО «Магнит» 1967 1992 год – Кубанский государственный университет, специальность «финансы и кредит» не владел
4 Де Сильги Ив Тибо Вице-президент, уполномоченный администратор VINCI, SAS (Франция) 1948 1971 год – Университет Ренн II Верхней Бретани, диплом о высшем юридическом образовании;
1972 год – Университет Париж I (Пантеон-Сорбонна), диплом о высшем образовании в области государственного права;
1972 год – Институт политических исследований (Sciences Po) (Париж, Франция), специализация «государственное право»;
1976 год – Национальная школа администрации (ENA), выпуск «Герника»
не владел
5 Дубинин Сергей Константинович Заведующий кафедрой финансов и кредита экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова 1950 1973 год – Московский государственный университета имени М. В. Ломоносова, специальность «политическая экономия».
Доктор экономических наук, доцент.
0,00033% / 0,00164%
6 Костин Андрей Леонидович Президент – Председатель Правления Банка ВТБ (ПАО) 1956 1979 год – Московский государственный университета имени М. В. Ломоносова, специальность «преподаватель политической экономии».
Кандидат экономических наук
0,00036% / 0,00183%
7 Мовсумов Шахмар Ариф оглы Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Республики Азербайджан 1972 1995 год – Московский государственный институт международных отношений, специальность «международные экономические отношения»;
2004 год – Школа управления имени Кеннеди Гарвардского университета, специальность «государственная финансовая система»
не владел
8 Петров Валерий Станиславович Заместитель генерального директора АНО ДПО «Институт развития финансовых рынков» 1966 1988 год – Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского (ранее Военный инженерный институт имени А. Ф. Можайского), специальность «автоматизация систем управления, радиоэлектронные и вычислительные средства»;
1999 год – Московский государственный открытый университет имени В. С. Черномырдина, специальность «юриспруденция».
Кандидат экономических наук
0,00000002% /

0,00000008%

9 Подгузов Николай Радиевич Заместитель министра экономического развития Российской Федерации 1974 1997 год – Санкт-Петербургский государственный технический институт (технический университет), специальность «прикладная физика и математика»;
2000 год – МГИМО МИД России, специальность «мировая экономика»
не владел
10 Чистюхин Владимир Викторович Заместитель председателя Банка России 1973 1995 год – Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, специальность «правоведение» не владел
11 Шаронов Андрей Владимирович Президент Московской школы управления «Сколково» 1964 1986 год – Уфимский авиационный институт, специальность «авиационное приборостроение»;
1996 год – Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, специальность «юриспруденция».
Кандидат социологических наук
не владел

В 2018 году у членов Наблюдательного совета конфликта интересов выявлено не было.