Ключевые вопросы, рассмотренные Наблюдательным советом в 2018 году

Всего в 2018 году Наблюдательным советом Банка было рассмотрено 147 вопросов, из них по 60 вопросам подготовлены рекомендации комитетов Наблюдательного совета.

Вопросы, рассмотренные Наблюдательным советом в 2018 году

Приоритетные направления деятельности Банка:
  • утверждение бизнес-плана и финансово-хозяйственного плана (бюджета) Банка ВТБ (ПАО) на 2019 год;
  • об утверждении Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014–2019 годы;
  • об участии Банка в АО «УК «Динамо», АО ВТБ Регистратор, ПАО «ВТБ БАНК», ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ЗАО «Банк ВТБ (Армения)», Banco VTB Africa, S.A., а также приобретении доли участия в Банке «Возрождение» (ПАО), АО «Кордекс», ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», ПАО «Запсибкомбанк»;
  • о прекращении участия в VTB Banka a.d. Beograd, VTB ECP Finance Designated Activity Company, ООО СК «ВТБ Страхование»;
  • утверждение Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка и реестра непрофильных активов Банка (ежеквартально);
  • о преобразовании корпоративной филиальной сети Банка.
Корпоративное управление и процедурные вопросы:
  • созыв, определение повестки дня годового Общего собрания акционеров 23 мая 2018 года, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, рассмотрение вопросов, предложенных акционерами Банка для включения в повестку для годового Общего собрания акционеров, рассмотрение кандидатов, предложенных акционерами Банка для избрания в состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
  • рекомендации по распределению прибыли и размеру дивидендов по акциям Банка;
  • предварительное утверждение годового отчета Банка;
  • предложение кандидатуры аудитора Банка;
  • рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления за 2017 год;
  • утверждены новые редакции Положения о вознаграждении и ключевых показателях эффективности деятельности исполнительных органов Банка ВТБ (ПАО), Положения о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО), утверждено Положение о Комитете по спонсорской и благотворительной деятельности Банка, Положение о порядке осуществления спонсорской деятельности в Банке и Положение о порядке осуществления благотворительной деятельности в Банке.
Кадровые вопросы:
  • избрание Председателя Наблюдательного совета (А. Г. Силуанов);
  • избрание старшего независимого директора (Ив Тибо де Сильги);
  • одобрение Наблюдательным советом совмещения Президентом – Председателем Правления и членами Правления должностей в органах управления других организаций;
  • избрание Первыми заместителями Председателя Правления А. С. Пучкова и Д. Ю. Олюнина, а также членами Правления Банка В. В. Чулкова, Д. В. Пьянова, О. Е. Смирнова и установление им размеров вознаграждений и компенсаций.
Риски, внутренний контроль:
  • утверждены новые редакции Стратегии управления рисками и капиталом Банка, Порядка управления наиболее значимыми рисками Банка;
  • рассмотрены отчеты о деятельности Департамента внутреннего аудита за 2-е полугодие 2017-го, 1-е полугодие 2018-го, и утвержден план его работы на 2019 год;
  • рассмотрен отчет о результатах реализации в 2017 году Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ;
  • рассмотрены ежеквартальные отчеты контролера профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг, контролера специализированного депозитария Банка на рынке ценных бумаг;
  • рассмотрены ежеквартальные отчеты о значимых рисках, достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО), о результатах стресс-тестирования в Банке, утверждены/внесены изменения в ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка и группы ВТБ.
Рассмотрение отчетов и планов:
  • отчеты о деятельности комитетов Наблюдательного совета;
  • отчет о спонсорской и благотворительной деятельности Банка за 2017 год и план спонсорской и благотворительной деятельности Банка ВТБ (ПАО) в 2019 году;
  • отчет о работе Корпоративного секретаря Банка в 2017 году;
  • отчет о взаимодействии Банка с его акционерами в 2017 году и планы работы с акционерами на 2018 год;
  • отчет о финансовых результатах и эффективности деятельности компаний группы ВТБ (ежеквартально);
  • отчет о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов (ежеквартально);
  • план работы Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) на 2018–2019 годы.

Также Наблюдательным советом в 2018 году были положительно рассмотрены вопросы о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Номера и даты протоколов заседаний Наблюдательного совета
Форма проведения Протокол
Очное заседание № 1 от 07.02.2018
Заочное голосование № 2 от 26.02.2018
Очное заседание № 3 от 05.03.2018
Очное заседание № 4 от 09.04.2018
Очное заседание № 5 от 16.04.2018
Заочное голосование № 6 от 23.04.2018
Очное заседание № 7 от 23.05.2018
Заочное голосование № 8 от 25.06.2018
Заочное голосование № 9 от 02.07.2018
Заочное голосование № 10 от 23.07.2018
Очное заседание № 11 от 25.09.2018
Заочное голосование № 12 от 15.10.2018
Заочное голосование № 13 от 30.10.2018
Заочное голосование № 14 от 08.11.2018
Заочное голосование № 15 от 29.11.2018
Заочное голосование № 16 от 19.12.2018
Очное заседание № 17 от 25.12.2018